证券简称：坤泰股份              证券代码：001260        公告编号：2025-002



                      山东坤泰新材料科技股份有限公司

                      第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方
式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。
    本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
       三、备查文件
    山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司

                         董事会

              2025 年 1 月 24 日