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公司公告

坤泰股份:第二届董事会第十四次会议决议公告2025-01-24  

证券简称:坤泰股份              证券代码:001260        公告编号:2025-002



                      山东坤泰新材料科技股份有限公司

                      第二届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况
    山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
四次会议于 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 在公司红旗会议室以现场结合通讯的方
式召开,会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式发出。
    本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明
先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-001)。
    本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
       三、备查文件
    山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。
山东坤泰新材料科技股份有限公司

                         董事会

              2025 年 1 月 24 日