证券代码：001266             证券简称：宏英智能      公告编号：2025-006


                    上海宏英智能科技股份有限公司

                        关于制定部分制度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

         一、制定基本情况
      上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日
  召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于制定部分制度的相关议案。为进
  一步提升公司治理水平，规范公司运作，充分保障中小投资者合法权益，依据《中
  华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
  则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
  作》等法律法规及其他规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，公司制定了
  部分制度，具体情况如下：

   序号             制度名称              修订方式    是否提交股东大会审议

     1      《舆情管理制度》                制定               否

     2      《市值管理制度》                制定               否


      《舆情管理制度》及《市值管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
  网（www.cninfo.com.cn）。
     二、备查文件
      第二届董事会第八次会议决议。

      特此公告。

                                          上海宏英智能科技股份有限公司董事会

                                                            2025 年 1 月 24 日