证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2025-001
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                     内蒙古欧晶科技股份有限公司

             关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、证券代码：001269          证券简称：欧晶科技
    2、债券代码：127098          债券简称：欧晶转债
    3、转股价格：42.00 元/股
    4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，
债券期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格的调整情况
                                      1
    1、初始转股价格的确定

    根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公
司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。

    2、转股价格的调整情况

    2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司
2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司
2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送
红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据相关规
定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股
价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
    2024 年 8 月 21 日、2024 年 10 月 11 日公司分别召开第三届董事会第二十八
次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正
“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相
关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转债”
的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

二、可转债转股及股份变动情况

    2024 年第四季度，“欧晶转债”因转股减少 307 张（票面金额 30,700 元），
转股数量为 724 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“欧晶转债”剩余可转债数量为
4,694,841 张，剩余票面总金额为 469,484,100 元。公司 2024 年第四季度股本
变动情况如下：



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                              本次变动前                                      本次变动后
                                                         本次变动
                         （2024 年 9 月 30 日）                          （2024 年 12 月 31 日）
      股份性质
                                          比例          增加   减少                         比例
                       股份数量（股）                                   股份数量（股）
                                          （%）       （股）   （股）                       （%）
一、 限售条件流通股/
                       108,507,106.00     56.39          0          0   108,507,106.00      56.39
     非流通股
       高管锁定股         2,250.00          0.00         0          0       2,250.00          0.00
     首发前限售股      108,504,856.00      56.39         0          0   108,504,856.00       56.39
二、无限售条件流通股    83,899,350.00      43.61        724         0    83,900,074.00       43.61
三、总股本             192,406,456.00     100.00        724         0   192,407,180.00      100.00

        三、其他事项

            投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22
        日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份有
        限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容
        如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
            敬请广大投资者注意投资风险。

        四、备查文件

            1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
        的“欧晶科技”股本结构表；
            2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
        的“欧晶转债”股本结构表。
            特此公告。
                                                      内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                                        2025 年 1 月 2 日




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