证券代码：001269             证券简称：欧晶科技             公告编号：2025-005
债券代码：127098             债券简称：欧晶转债


                    内蒙古欧晶科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
    自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧
晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，
同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 1 月 27 日起至 2025 年 2 月 26 日
如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下
一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格
向下修正的权利。
    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。
    备查文件
    1、公司第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                          内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 24 日
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