证券代码：001301         证券简称：尚太科技          公告编号：2025-015

                   石家庄尚太科技股份有限公司

         关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的
召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2025年2月10日（星期一）14:45

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年
2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年2月10日9:15-15:00期间的任意
时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
 果为准。

        6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）

        7、出席对象：

        （1）截至2025年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
 件二）。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师；

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议
 室

         二、会议审议事项


                                                                           备注
提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
  100                    总议案：除累积投票提案的所有提案                   √
                             非累积投票提案
  1.00      《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》        √
                                                                       √作为投票对
  2.00      《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》       象的子议案数
                                                                        ：（21）
  2.01      本次发行证券的种类                                              √
  2.02      发行规模                                                        √
 2.03   票面金额和发行价格                                               √
 2.04   债券期限                                                         √
 2.05   债券利率                                                         √
 2.06   还本付息的期限和方式                                             √
 2.07   转股期限                                                         √
 2.08   转股价格的确定及其调整                                           √
 2.09   转股价格向下修正条款                                             √
 2.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法                 √
 2.11   赎回条款                                                         √
 2.12   回售条款                                                         √
 2.13   转股后的股利分配                                                 √
 2.14   发行方式及发行对象                                               √
 2.15   向原股东配售的安排                                               √
 2.16   债券持有人及债券持有人会议相关事项                               √
 2.17   本次募集资金用途                                                 √
 2.18   评级事项                                                         √
 2.19   担保事项                                                         √
 2.20   募集资金存管                                                     √
 2.21   本次发行方案的有效期                                             √
 3.00   《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》             √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
 4.00                                                                    √
        的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
 5.00                                                                    √
        分析报告的议案》
 6.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                       √
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报
 7.00                                                                    √
        措施及相关承诺的议案》
 8.00   《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》    √
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对   √
 9.00
        象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00   《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》   √
11.00   《关于全资子公司签署<投资协议书>暨投资项目调整的议案》           √
    1、上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次
会 议审 议通过 ，议案 的具体 内容详 见公司 于 2025年 1月11 日在 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。

    2、议案1至议案10属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案11应由股东大会以普通决议
通过，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的
表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    三、参与现场会议登记办法

    1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件
公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附
件二）进行登记；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、
授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书
原件及其他文件复印件）；

    3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。
书面信函、电子邮件须在2025年2月6日下午17：00时前送达至公司（书面信函登
记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发
区尚太科技证券部，邮编：052461；电子邮箱地址：shangtaitech@shangtaitech.com）。
电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。

    本公司不接受电话方式登记。

    4、登记时间：2025年2月6日17:00前；
    5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU

    电话：0311-86509019

    电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com

    地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部

    邮编：052461

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                              石家庄尚太科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                            2025年1月11日
    附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：361301。

    2、投票简称：尚太投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025年2月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—
15:00。

    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月10日9:15-15:00期间的任意
时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：

                                   授权委托书

    本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托      先
生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受
托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    委托人身份证号码：________________________________________
    委托人股东账号：__________________________________________
    委托人持股数量：__________________________________________
    受托人身份证号码：__________________________________________
    受托人（签字）：__________________________________________
    一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：




         总议案：除累积投票提案的所有
   100                                         √
         提案

                                        非累积投票提案

          《关于公司符合向不特定对象发
  1.00                                         √
          行可转换公司债券条件的议案》
                                            √作为投
          《关于公司向不特定对象发行        票对象的
  2.00
          可转换公司债券方案的议案》        子议案数
                                            ：（21）

  2.01    本次发行证券的种类                   √


  2.02    发行规模                             √


  2.03    票面金额和发行价格                   √


  2.04    债券期限                             √
2.05   债券利率                       √


2.06   还本付息的期限和方式           √


2.07   转股期限                       √


2.08   转股价格的确定及其调整         √


2.09   转股价格向下修正条款           √

       转股股数确定方式以及转股时不
2.10                                  √
       足一股金额的处理办法

2.11   赎回条款                       √


2.12   回售条款                       √


2.13   转股后的股利分配               √


2.14   发行方式及发行对象             √


2.15   向原股东配售的安排             √

       债券持有人及债券持有人会议相
2.16                                  √
       关事项

2.17   本次募集资金用途               √


2.18   评级事项                       √


2.19   担保事项                       √


2.20   募集资金存管                   √


2.21   本次发行方案的有效期           √

       《关于公司向不特定对象发行可
3.00                                  √
       转换公司债券预案的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可
4.00   转换公司债券方案的论证分析报   √
       告的议案》
           《关于公司向不特定对象发行可
  5.00     转换公司债券募集资金使用可行        √
           性分析报告的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情
  6.00                                         √
           况报告的议案》
           《关于公司向不特定对象发行可
  7.00     转换公司债券摊薄即期回报、填        √
           补回报措施及相关承诺的议案》
           《关于公司<未来三年（2025年-
  8.00     2027年）股东分红回报规划>的         √
           议案》
           《关于提请股东大会授权董事会
           及其授权人士全权办理本次向不
  9.00                                         √
           特定对象发行可转换公司债券具
           体事宜的议案》
           《关于本次向不特定对象发行可
  10.00    转换公司债券持有人会议规则的        √
           议案》
           《关于全资子公司签署<投资协
  11.00                                        √
           议书>暨投资项目调整的议案》
    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

    是（     ）否（       ）

    本委托书有效期限：_____________________________________

    委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

    委托日期：           年               月              日

    说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委
托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

    注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
    附件三：


                           股东大会参会登记表

   致：石家庄尚太科技股份有限公司

   截止2025年2月5日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太科
技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

   姓名：________________________________________

   身份证号码：___________________________________

   股东账户：_____________________________________

   持股数：_______________________________________

   联系电话：_____________________________________

   邮政编码：_____________________________________

   联系地址：_____________________________________




                                           股东签字（法人股东盖章）：



                                 日期：              年    月      日