证券代码：001338             证券简称：永顺泰           公告编号：2025-003


             粤海永顺泰集团股份有限公司
                 第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项
紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。应到董事 8
名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有朱光、林如海、陆健、陈敏、
王卫永。全体董事共同推举董事张前先生召集和主持本次会议。公司监事、高级管
理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，作出以下决议：

    （一） 审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

    为了保证公司董事会正常运作和经营决策顺利开展，根据《中华人民共和国公
司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，同意推举董事、总经理
张前先生代为履行董事长及法定代表人职责。代行职责的期限自本议案审议通过之
日起至公司董事会选举的新任董事长开始履职之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



    特此公告。
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    粤海永顺泰集团股份有限公司

                         董事会

              2025 年 2 月 28 日




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