绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

                  对独立董事独立性自查情况的专项报告


     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管 指 引 第 1 号 ——主 板 上 市公 司 规范 运作 》 等 要求 ， 绍兴 兴欣 新 材 料股 份 有
限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在报告期内就任的第三届董事
会独立董事陈翔宇、葛凤燕、顾凌枫和届满离任的第二届董事会独立董事邓
川 、 郑 传祥、朱容稼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
     经各位独立董事自查及董事会核查，董事会认为独立董事陈翔宇、葛凤
燕、顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼不存在《上市公司独立董事管理办法》
第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严
格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力
勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其
他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈翔宇、葛凤燕、
顾凌枫、邓川、郑传祥、朱容稼符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证 券 交 易所 上 市公 司自 律 监 管指 引 第 1 号 —— 主 板上 市 公司 规 范 运 作 》 中 对
独 立 董 事任职资格和独立性的相关要求。



                                           绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

                                                               2025 年 3 月 27 日