证券代码：001373          证券简称：翔腾新材                 公告编号：2025-002



                         江苏翔腾新材料股份有限公司
                       第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2025

年 1 月 10 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开，以现场方式召开，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于 2025
年 1 月 6 日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，
未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次部
分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事
会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将
“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 17 日延期至 2026 年 1
月 16 日。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
                    监事会
         2025 年 1 月 11 日