证券代码：001380          证券简称：华纬科技           公告编号：2025-002



                    华纬科技股份有限公司
          第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于
2025 年 1 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2025 年 1 月 18 日（星期六）通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会
议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立合资公
司暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项
决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符
合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存
在损害公司及股东利益的情形，全体监事同意本次关联交易事项。

    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                                 华纬科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2025 年 1 月 25 日