证券代码：001896            证券简称：豫能控股         公告编号：临 2025-08

                   河南豫能控股股份有限公司
               第九届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会
议召开通知于 2025 年 3 月 31 日以书面形式发出。
    2.2025 年 4 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。
    3.应出席会议监事 5 人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、
毕瑞婕共 5 人出席了会议，其中监事周银辉、种煜晖通过通讯表决方式参加。
    4.本次会议由监事会主席采连革主持。
    5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作
报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
       （二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的《2024
年年度报告》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司《2024
年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

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真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》及
刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》 上海证券报》的《2024
年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024 年度内
部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见：
    监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》以及安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司 2024 年度内部控制
审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制
机制并有效实施，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评
价报告》。
    （四）审议通过了《2024 年度财务报告》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告全文》
第十节财务报告。
    本议案需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《2024 年度利润分配方案》
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    鉴于 2024 年末可供分配利润为负，同意公司关于 2024 年度不进行利润分配
亦不进行资本公积金转增股本的分配方案。
    详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券
报》的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。



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    （六）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事韩献会、毕瑞婕回避
表决。
   具体内容详见公司《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、
董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。
   本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   第九届监事会第十次会议决议。
   特此公告。




                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2025 年 4 月 12 日




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