证券代码：002011          证券简称：盾安环境           公告编号：2025-005

              浙江盾安人工环境股份有限公司
     关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十七次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关
事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司第八届董事会。

    3、会议召开合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 9 日召开第八届董事会第十
七次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日（星期二）下午 15:00。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 2 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）根据《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等相关规定，股东大会
股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2025年2月18日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）公司股东：截至2025年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

    8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室

    二、会议审议事项

                            表一 本次股东大会提案

                                                             备注

提案编码                提案名称                          该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                          票
非累积投票提案
1.00       《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》        √

    特别提示：

    上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公
司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

    三、会议登记方法

    1、现场登记方式：

    （1）参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营
业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登
记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡及委托人持股清单到公司登记。

    （2）参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股
东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理
人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单
到公司登记。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原
件，以备查验。

    2、登记时间：2025年2月19日-2025年2月20日，9:30-11:30、13:00-16:30。

    3、登记地点：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：王晨瑾

    电话：0571-87113776

    传真：0571-87113775

    邮政编码：310051

    地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼证券投资部

    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。



    特此公告。



                                     浙江盾安人工环境股份有限公司董事会

                                            二〇二五年二月十日
附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

    1、投票代码：362011

    2、投票简称：盾安投票

    3、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

    4、本次股东大会不设总议案，具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2025 年 2 月 25 日 9:15 -9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
            附件二：

                                                  授权委托书

            兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境
       股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使
       表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
       表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                                       备注：该
提案                                                                   列打勾的                反         弃
                                  提案名称                                           同意
编码                                                                   栏目可以                对         权
                                                                         投票
非累积投票提案
1.00       《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议                         √
           案》
           说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。
       投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
       按弃权处理。




            委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

            委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

            委托人股东账号：                                        委托人持股数：

            被委托人签名：

            被委托人身份证号码：

            委托日期：            年       月     日

            本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
       束之时止。

            注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。