证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-003
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30；
网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15至15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯
微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈杰先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东共1,820名，代表有表决权的股
份 240,323,788 股 ， 占 股 权 登 记 日 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 843,226,855 股 的
28.5005%。
1
参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
共1,819名，代表有表决权的股份19,422,462股，占股权登记日公司有表决权股份
总数的2.3033%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份221,311,826股，
占股权登记日公司有表决权股份总数的26.2458%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共 1,817名，代表有表决权的股份
19,011,962股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.2547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师
事务所律师对会议进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 238,470,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2287%；反对 1,373,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5713%；
弃权 480,579 股（其中，因未投票默认弃权 265,840 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 17,568,834 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 90.4563%；反对 1,373,049 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.0694%；弃权 480,579 股（其中，
因未投票默认弃权 265,840 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 2.4743%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 230,893,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0760%；反对 8,962,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7294%；
弃权 467,680 股（其中，因未投票默认弃权 268,640 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1946%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,992,227 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 51.4468%；反对 8,962,555 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.1453%；弃权 467,680 股（其中，
2
因未投票默认弃权 268,640 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 2.4079%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 230,898,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0782%；反对 8,958,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7279%；
弃权 466,180 股（其中，因未投票默认弃权 269,540 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1940%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,997,327 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 51.4730%；反对 8,958,955 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.1268%；弃权 466,180 股（其中，
因未投票默认弃权 269,540 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 2.4002%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 230,903,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0803%；反对 8,957,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7274%；
弃权 462,080 股（其中，因未投票默认弃权 268,640 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1923%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 10,002,527 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 51.4998%；反对 8,957,855 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.1211%；弃权 462,080 股（其中，
因未投票默认弃权 268,640 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 2.3791%。
该提案为特别决议事项，根据上述表决结果，该提案获得出席本次股东会有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 230,871,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
96.0668%；反对 8,976,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.7353%；
弃权 475,780 股（其中，因未投票默认弃权 277,140 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1980%。
3
其中，中小投资者的表决情况：同意 9,969,967 股，占出席本次股东会中小
投资者所持有效表决权股份总数的 51.3321%；反对 8,976,715 股，占出席本次股
东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 46.2182%；弃权 475,780 股（其中，
因未投票默认弃权 277,140 股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权
股份总数的 2.4496%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
四、律师见证意见
北京市中伦律师事务所韩雅华律师、王丹律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2025年第一次
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
2025 年 1 月 8 日
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