证券代码：002053               证券简称：云南能投                 公告编号：2025-009


                         云南能源投资股份有限公司
             关于召开2025年第一次临时股东会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东
会。
    2.股东会的召集人：公司董事会。
    2025年1月14日，公司董事会2025年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通
过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年2月7日以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
    3.会议召开的合法、合规性：
    本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2025年2月7日下午2:30时开始。
    网络投票时间为：2025年2月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始
投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。
    5.会议的召开方式：
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2025年1月24日。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有

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权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书格式详见附件2。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
    8.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东会提案编码如下表：
                               表一：本次股东会提案编码表
                                                                      备注
     提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
    非累积投票
      提案
                   《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象
        1.00
                   案》                                     的子议案数：（2）
                   与持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司
        1.01       实际控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常         √
                   关联交易
                   与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际
        1.02       控制的子公司 2025 年度拟发生的各类日常关联         √
                   交易
    上述提案已经公司董事会2025年第一次临时会议、公司监事会2025年第一次临时会议审
议通过，详细内容请参见公司于2025年1月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-006）等相关公告。
    提案1为关联交易议案，需逐项表决，其中：1.01项为公司（子公司）与持股5%以上股
东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易，关联股
东云天化集团有限责任公司将在本次股东大会上回避表决；1.02项为公司（子公司）与控股
股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各类日常关联交易，
关联股东云南省能源投资集团有限公司及云南能投新能源投资开发有限公司将在本次股东
大会上回避表决。
    公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，并将对单独计票结果进
行公开披露。
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      （注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级
管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
      三、会议登记等事项
      1.登记方式
      （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、
本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
      （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东
账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权
委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
      （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春
城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。
      2.登记时间：2025年2月5日（上午9:30 -11:30，下午14:00 -17:00）。
      3.登记地点：公司战略投资与证券事务部。
      4.会议联系方式
      联系人：公司战略投资与证券事务部    刘益汉
      地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
      联系电话：0871-63151962；63126346
      传真：       0871-63126346
      电子邮箱：597541817@qq.com
      5.会期半天，与会股东费用自理。
      四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件
1。
      五、备查文件
      1.公司董事会2025年第一次临时会议决议；
      2.公司监事会2025年第一次临时会议决议。
      特此公告。
                                                   云南能源投资股份有限公司董事会
                                                          2025 年 1 月 15 日


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附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362053
    2.投票简称：能投投票
    3.填报表决意见
    本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2025年2月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日上午9:15，结
束时间为2025年2月7日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授 权 委 托 书
   兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司
2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________
 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________
 委托人股东账户：________________________________________________
 委托人持股数：____________________股
 受托人（签名）：__________________
 受托人身份证号码：___________________________________

                                                            委托日期：      年   月     日

 本次股东会提案表决意见：
                                                    备注       同意      反对    弃权
                                                  该列打勾
  提案编码                提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票
  非累积投
    票提案
                                                  √ 作为投
                《关于公司 2025 年度日常关联交易 票对象的
        1.00
                预计的议案》                      子议案数：
                                                    （2）
                与持股 5%以上股东云天化集团有限
        1.01    责任公司实际控制的子公司 2025 年       √
                度拟发生的各类日常关联交易
                与控股股东云南省能源投资集团有限
        1.02    公司实际控制的子公司 2025 年度拟       √
                发生的各类日常关联交易
  注：1.本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未
作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进
行投票表决。
  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。
  3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。




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