证券代码：002053                   证券简称：云南能投          公告编号：2025-016


                            云南能源投资股份有限公司
                     2025年第一次临时股东会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1.本次股东会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1.会议召开的日期、时间：
       现场会议时间为：2025年2月7日下午2:30至3:00。
       网络投票时间为：2025年2月7日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日的交易
时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投
票的时间为2025年2月7日上午9:15，结束时间为2025年2月7日下午3:00。
       2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
       3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       4.会议召集人：公司董事会。
       5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。
       6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。

       （二）会议出席情况

       1.出席会议的总体情况
       参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共145人，代表有表决权的股份数
为682,238,238股，占公司有表决权股份总数的74.0976%。
       2.现场会议出席情况
                                             1
       出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为676,916,696
股，占公司有表决权股份总数的73.5196%。
       3.网络投票情况
       通过网络投票的股东140人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有表决权股份
总数的0.5780％。
       4.参加投票的中小股东情况
       参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共142人，代表有表决权的股份数为6,532,544
股，占公司有表决权股份总数的0.7095％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决
权的股份数为1,211,002股，占公司有表决权股份总数的0.1315%；通过网络投票的中小股东140
人，代表有表决权的股份数为5,321,542股，占公司有表决权股份总数的0.5780％。
       公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

       二、提案审议表决情况

       会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：
       逐项审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
       1.01 与持股5%以上股东云天化集团有限责任公司实际控制的子公司2025年度拟发生的
各类日常关联交易
       关联股东云天化集团有限责任公司（所持表决权股份数量172,484,085股）对本项回避表
决。
       表决结果：
            表决意见             同意                            反对                        弃权


                        股数（股）       比例1     股数（股）            比例     股数（股）         比例
表决情况

总体表决情况            509,149,329     99.8813%       546,924          0.1073%     57,900          0.0114%

其中：中小股东的表
                         5,927,720      90.7414%       546,924          8.3723%     57,900          0.8863%
决情况2
    注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的比例，下同。
    2.“中小投资者”指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

外的其他股东，下同。

       1.02 与控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的子公司2025年度拟发生的各
类日常关联交易

                                                   2
    关联股东云南省能源投资集团有限公司（所持表决权股份数量300,572,379股）、云南能
投新能源投资开发有限公司（所持表决权股份数量202,649,230股）对本项回避表决。
    表决结果：
           表决意见            同意                            反对                        弃权


                      股数（股）        比例     股数（股）            比例     股数（股）         比例
表决情况

总体表决情况          178,378,105     99.6433%       600,624          0.3355%     37,900          0.0212%

其中：中小股东的表
                       5,894,020      90.2255%       600,624          9.1943%     37,900          0.5802%
决情况

    三、律师出具的法律意见

    北京德恒（昆明）律师事务所杨敏、李妍律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见
书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
    法律意见全文见2025年2月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1.公司2025年第一次临时股东会决议。
    2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第一次临
时股东会的法律意见。
    特此公告。


                                                          云南能源投资股份有限公司董事会
                                                                         2025年2月8日




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