证券代码：002059            证券简称：云南旅游            公告编号：2025-005



                   云南旅游股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025

年2月18日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年2月21日以通讯表决的方式

召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股公司之间提

供担保的议案》

    董事会认为：本次为滁州卡乐提供担保是为了保证其项目建设及后续运营的顺

利开展，有利于其拓宽融资渠道，降低财务费用，符合公司及股东利益。本次担保

的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《公司关于控股公司之间提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

    （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于召开2025年第一次临

时股东大会的议案》。

    董事会定于2025年3月10日14:45在公司召开2025年第一次临时股东大会，详细内

容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2025

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。


                                     1
三、备查文件

（一）《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》。

（二）《云南旅游股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。




                                        云南旅游股份有限公司董事会

                                              2025年2月22日




                               2