证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-015
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联概述
根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2025 年度与控
股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）
及其关联企业发生日常关联交易总金额 172,500 万元，2024 年
日常关联交易实际发生总金额 132,318.30 万元。
该日常关联交易预计事项经公司于 2025 年 3 月 31 日召开的
第八届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事张育民先
生、戴智波先生回避表决。
公司独立董事对 2025 年度日常关联交易预计事项召开专门
会议审议并发表审查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东建工控股、广
东省建筑科学研究院集团股份有限公司须回避表决。
（二）预计 2025 年度与关联人建工控股及其关联企业发生
日常关联交易类别和金额
单位：万元
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2025 年度 年初至披 上年发生
关联 定价 合同签订 露日已发
交易 关联方 关联交易内容 原则 金额或预 生金额（未 金额（未
类别 计金额 经审计） 经审计）
接受关联方提供劳务
建工控股及 及勘测、施工检测、 市场
10,000 4,026.42 5,455.03
其关联企业 安全监测、技术咨询、 价格
接受 监理服务等
关联 接受关联方提供物业
人提 管理、安保服务、酒
供劳 建工控股及 市场
店住宿、员工体检、 12,000 349.60 4,505.73
务 其关联企业 价格
安全培训、财务咨询
等
小计 - - 22,000 4,376.02 9,960.76
建工控股及 向关联方提供工程施 市场 14,722.3 107,427.
100,000
其关联企业 工服务 价格 0 49
向关
向关联方提供的勘
联人 建工控股及 市场 12,270.6
察、设计、检测协作、 4,000 618.20
提供 其关联企业 价格 5
测量等服务
劳务
15,340.5 119,698.
小计 - - 104,000
0 14
建工控股及 接受关联方提供原材 市场
14,000 - 8.99
其关联企业 料、商品等 价格
向关 鹤山市鸿盛
联人 石场有限公 接受关联方提供原材 市场
10,000 - -
采购 料、商品等 价格
司
原材
清远市粤晟
料、商 接受关联方提供原材 市场
绿色建材投 10,000 - -
品 料、商品等 价格
资有限公司
小计 - - 34,000 - 8.99
向关
联人 向关联方提供机械设
建工控股及 市场
销售 备及配件、房屋建筑 2,500 - 247.70
其关联企业 价格
产品、 物等
商品
资产 建工控股及 向关联方租赁房产、 市场
10,000 218.43 2,402.71
租赁 其关联企业 设备等 价格
（三）2024 年度与建工控股及其关联企业日常关联交易实
际发生情况
单位：万元
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实际发 实际发
披露
关联 生额占 生额与
实际发生 预计金 日期
交易 关联方 关联交易内容 同类业 预计金
金额 额 及索
类别 务比例 额差异
引
（%） （%）
建工控股 接受关联方提供
及其关联 物业管理等综合 3,210.46 2,000 1.62% 60.52%
企业 服务
广东建工 接受关联方提供
-67.62
恒福物业 物业管理、安保 1,295.27 4,000 0.65%
%
有限公司 服务等综合服务
接受关联方提供 2024
建 工 控 股 劳务及勘测、施 年1
接 及 其 关 联 工检测、安全监 2,920.18 2,000 5.63% 46.01% 月 15
受 企业 测、技术咨询、 日在
关 监理服务等 巨潮
联 广东建科 资讯
接受关联方提供
人 源胜工程 -73.87 网披
勘测、施工检测 2,090.67 8,000 4.03%
提 检测有限 % 露，
服务等
供 公司 公告
劳 广东省建 编
务 设 工 程 质 接受关联方提供 号：
-85.19
量 安 全 检 勘测、施工检测 444.18 3,000 0.86% 临
%
测 总 站 有 服务等 2024
限公司 -007
建工控股 ，公
向关联方采购商 -99.85
及其关联 8.99 6,000 - 告名
品等服务 %
企业 称：
-60.12 《关
小计 - 9,969.75 25,000 3.99%
% 于
建工控股 承接关联方工 2024
87,345.0 -12.65
及其关联 程、与关联方联 100,000 1.39% 年度
7 %
企业 合承接工程 日常
向 东莞市三 关联
关 局实业发 -97.95 交易
承接关联方工程 1,025.17 50,000 0.02% 预计
联 展有限公 %
人 司 的公
提 广州建鑫 告》。
供 嵘承房地 -98.48
承接关联方工程 2,133.51 140,000 0.03%
劳 产开发有 %
务 限公司
广州建鑫
13,918.2 -92.27
嵘赋有限 承接关联方工程 180,000 0.22%
1 %
公司
- 3 -
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清远港城
-76.88
樟港务有 承接关联方工程 3,005.53 13,000 0.05%
%
限公司
建工控股 向关联方提供的
12,270.6
及其关联 勘察、设计等技 10,000 16.03% 22.71%
5
企业 术咨询服务
广东建鑫
投融资住
房租赁有
向关联方提供机
限公司、 - 50,000 - -
电安装等劳务
广州建鑫
嵘赋有限
公司
建工控股
向关联方提供商
及其关联 247.70 - 0.08% -
品
企业
119,945. -77.91
小计 - 543,000 1.93%
85 %
资
建工控股
产 向关联方租赁房 -39.93
及其关联 2,402.71 4,000 15.83%
租 产、设备等 %
企业
赁
1.2024 年度，公司实际发生的接受关联
方提供物业管理等综合服务、劳务等金额与预
计金额存在较大差异的主要原因是 2024 年度
实际发生金额中包含了往年签订的合同。
2.2024 年度，公司实际发生的接受关联
方提供物业管理、安保服务、勘测、施工检测
服务等金额与预计金额存在较大差异的主要
原因是部分项目因项目需要变更合同工作内
容。
3.2024 年度，公司实际发生的向关联方
公司董事会对日常关联交易实际发
采购商品金额与预计金额存在较大差异的主
生情况与预计存在较大差异的说明
要原因是公司与建工控股及其关联企业签订
的商品采购合同主要集中在下半年，实施时间
较短。
4.2024 年度，公司实际发生的承接关联
方工程、与关联方联合承接工程金额与预计金
额存在较大差异的主要原因是公司按照可能
发生的承接工程金额上限进行预估测算，且由
于公司承接建工控股及其关联企业工程合同
签订主要集中在下半年，实施时间较短，实际
发生金额是按照工程施工进度确定。
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公司 2024 年度实际发生的日常关联交易
均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司
的生产经营实际，符合法律、法规的规定。部
分项目实际发生金额与预计金额存在较大差
异，主要原因是公司按照可能发生关联交易业
公司独立董事对日常关联交易实际
务的金额上限进行预估测算，实际发生额是按
发生情况与预计存在较大差异的说
照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具
明
有较大的不确定性，同时受市场变化等因素影
响，导致关联交易实际发生额与预计金额存在
较大差异。已发生的日常关联交易公平、公正，
交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、
特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方信息
1.广东省建筑工程集团控股有限公司基本情况
（1）法定代表人：张育民。
（2）注册资本：600,000 万元。
（3）主营业务：经营省政府授权范围内的国有资产，对内
进行资产重组和优化配置，对外进行抵押、转让、变现和投资等
资本运作。建筑及建筑关联类企业股权投资；房地产投资、开发
经营，房地产中介、咨询服务；商品房购置、租赁及销售；物业
管理、租赁及综合家居服务；劳务咨询服务；货物进出口、技术
进出口；医疗、健康与养老业务的投资、建设与运营。
（4）住所：广东省广州市荔湾区流花路 85 号 12 层。
（5）建工控股为公司控股股东。
（6）截至2024年9月30日建工控股主要财务指标（未经审计）
单位：万元
项 目 金 额
总 资 产 17,538,772.92
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净 资 产 3,010,439.31
主营业务收入 4,396,089.77
净 利 润 56,977.88
（7）建工控股不是失信被执行人。
2.鹤山市鸿盛石场有限公司
（1）法定代表人：陈东新。
（2）注册资本：3,000 万元。
（3）主营业务：建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰
材料销售等。
（4）住所：鹤山市共和镇平汉村委会山顶村原平汉石坑石
场旧址。
（5）鹤山市鸿盛石场有限公司为公司控股股东建工控股的
全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的全资子公司。
（6）截至2024年9月30日鹤山市鸿盛石场有限公司主要财务
指标（未经审计）
单位：万元
项 目 金 额
总 资 产 113,930.15
净 资 产 14,313.63
主营业务收入 39,239.26
净 利 润 9,317.53
（7）鹤山市鸿盛石场有限公司不是失信被执行人。
3.清远市粤晟绿色建材投资有限公司
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（1）法定代表人：林泽武。
（2）注册资本：38,775 万元。
（3）主营业务：建筑用石加工；建筑材料销售；货物运输
等。
（4）住所：英德市连江口镇原银坑小学第三层（仅限办公）。
（5）清远市粤晟绿色建材投资有限公司为公司控股股东建
工控股的全资子公司广东省建筑材料供应有限公司的控股子公
司。
（6）截至2024年9月30日清远市粤晟绿色建材投资有限公司
主要财务指标（未经审计）
单位：万元
项 目 金 额
总 资 产 206,488.01
净 资 产 38,944.68
主营业务收入 1,131.53
净 利 润 169.68
（7）清远市粤晟绿色建材投资有限公司不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东建工控股持有公司 70.32%的股权（含直接持
有公司 70.05%，一致行动人广东省建筑科学研究院集团股份有
限公司持有公司 0.27%的股权），根据《深圳证券交易所股票上
市规则》上述关联人符合第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
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建工控股及其关联企业生产经营状况良好，财务状况稳健，
履约能力有保障。
三、关联交易主要内容
（一）本次关联交易的定价依据、定价政策
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市
场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等情
形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际
需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司发
展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基
础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司于 2025 年 3 月 25 日召开第八届董事会独立董事第四次
专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公
司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：
1.公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经
营事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则
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协商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益，尤其是中小股东利益的情形。
2.公司 2024 年度实际发生的日常关联交易均为公司正常经
营业务所需的交易，符合公司的生产经营实际，符合法律、法规
的规定。部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要
原因是公司按照可能发生关联交易业务的金额上限进行预估测
算，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，
具有较大的不确定性，同时受市场变化等因素影响，导致关联交
易实际发生额与预计金额存在较大差异。已发生的日常关联交易
公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别
是中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二
十五次会议决议；
（二）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立
董事第四次专门会议决议；
（三）广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会独立
董事第四次专门会议审查意见。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日
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