证券代码：002063            证券简称：远光软件          公告编号：2025-001




                    远光软件股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 9 日以电
子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 1
月 13 日以通讯方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会
议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》刊登在 2025 年 1 月 14 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件
    第八届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。
                                               远光软件股份有限公司董事会
                                                            2025 年 1 月 13 日