证券代码：002092            证券简称：ST 中泰           公告编号：2025-001
债券代码：148216            债券简称：23 新化 01
债券代码：148437            债券简称：23 新化 K1


                     新疆中泰化学股份有限公司
                   八届二十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会于2025

年1月12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年1月17日以通讯

表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中泰

金晖能源股份有限公司向全资子公司增资的议案。

    详 细 内 容 见 2025 年 1 月 18 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆中泰金晖能

源股份有限公司向全资子公司增资的公告》。



    特此公告。



                                            新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                  二〇二五年一月十八日




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