证券代码：002092            证券简称：ST 中泰           公告编号：2025-005
债券代码：148216            债券简称：23 新化 01
债券代码：148437            债券简称：23 新化 K1


                     新疆中泰化学股份有限公司
                   八届二十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十三次董事会于2025

年2月14日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年2月19日以通讯

表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计 2025

年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2025 年度

公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的公告》。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    二、逐项审议通过关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案（关联董事

陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    1、新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由

新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                        1
    3、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且

由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化

学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化

学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    6、厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    7、浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中

泰化学股份有限公司提供担保

    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为关联方按持股

比例提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    三、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于向控股股

东支付担保费暨关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东支付

担保费暨关联交易的公告》。

    四、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于库尔勒中

泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交

易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；
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    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于库尔勒中泰纺织

科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公

告》。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    五、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司及下

属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易

的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及下属子公

司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于 2024 年

度计提减值准备的议案；

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于 2024 年度计提

减值准备的公告》。

    七、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于预计公司

2025 年度日常关联交易的议案（关联董事陈辰先生、赵永禄先生回避表决）；

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计 2025 年度

日常关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

    八、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公司

2025 年第一次临时股东会的议案。

    详 细 内 容 见 2025 年 2 月 20 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司 2025 年


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第一次临时股东会通知的公告》。



   特此公告。



                                     新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                          二〇二五年二月二十日




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