证券代码：002093         证券简称：国脉科技      公告编号：2025-004



                        国脉科技股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知

于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2025 年 1

月 6 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监

事 3 人，会议由监事曾坚毅先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于选举公司监事会主

席的议案》。

    选举曾坚毅先生担任公司第九届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之

日起，任期三年。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于聘任公司审计负责

人的议案》。

    同意公司董事会聘任卢冰先生为公司审计负责人。
三、备查文件

1．第九届监事会第一次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。




                                  国脉科技股份有限公司监事会

                                         2025 年 1 月 7 日