证券代码：002093           证券简称：国脉科技        公告编号：2025-008




                          国脉科技股份有限公司

                    第九届董事会第二次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知
 于 2025 年 1 月 16 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025
 年 1 月 23 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7
 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与
 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。
 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

     以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司之间吸收合并
 的议案》。

     为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提高
 运营效率，集中精力于公司未来发展相关的产业投资、并购，公司全资子公司福
 建国脉科学园开发有限公司（以下简称“国脉科学园”）拟吸收合并公司全资子
 公司福建维星投资有限公司（以下简称“维星投资”）。本次吸收合并完成后，
 国脉科学园继续存续，注册资本增加至人民币 160,000 万元，维星投资依法注销，
 维星投资的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由国脉科学园依法承继。

     本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，
 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公
 司股东大会审议。

     相关公告详见 2025 年 1 月 24 日《证券时报》及指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
授权公司经营管理层按照法律、法规要求办理相关手续。


特此公告。




                                   国脉科技股份有限公司董事会
                                           2025 年 1 月 24 日