证券代码：002101            证券简称：广东鸿图             公告编号：2025-01

                      广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五
十次会议通知于2024年12月23日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会
议于2024年12月31日以“现场+网络会议+通讯表决”相结合方式召开（现场会议地点为
公司101会议室），会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召集、召开符合
《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，
采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案》；
    同意对三级全资子公司东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值
合计 1894 万元、净值 218 万元的固定资产以出售方式进行处置，董事会授权公司管理
层审批决定本次清算注销相关的资产处置及人员安置等的具体事宜。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
    具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏
为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
    同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变


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更，由 664,649,239 元减少至 664,376,239 元，同时对《公司章程》的相关内容进行修
改，具体修改内容详见 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    四、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    广东鸿图科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇二五年一月四日




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