证券代码：002102            证券简称：能特科技         公告编号：2025-008



                     湖北能特科技股份有限公司
            第七届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由公司董事长
陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件
等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发
出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于回购股
份并注销的议案》。

    本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
    《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010）详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。

    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

    《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2025-011）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
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三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。


特此公告。


                                       湖北能特科技股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二○二五年二月十二日




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