证券代码：002107      证券简称：沃华医药        公告编号：2025-005


             山东沃华医药科技股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东会届次：本次股东会为山东沃华医药科技股份有限公

司 2025 年第一次临时股东会。

    （二）股东会的召集人：本公司董事会。2025 年 1 月 23 日召开

的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次

临时股东会的议案》，同意召集本次股东会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1. 现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00 开始

    2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。

                                 1
    （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为

准。

    （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）。

    （七）出席对象：

    1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2. 公司董事、监事和高级管理人员；

    3. 公司聘请的律师；

    4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

    （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

3517 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：

    1.《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

    1.01.选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司第八届董

事会非独立董事

    1.02.选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司第八届董

事会非独立董事

                              2
   1.03.选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第八届董事

会非独立董事

   1.04.选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第八届董事

会非独立董事

   1.05.选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司第八届董

事会非独立董事

   1.06.选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第八届董事

会非独立董事

   2.《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

   2.01.选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司第八届董

事会独立董事

   2.02. 选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司第八届董

事会独立董事

   2.03. 选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司第八届董

事会独立董事

   3.《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

   3.01.选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司第八届监

事会非职工代表监事

   3.02.选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司第八届监

事会非职工代表监事

   3.03.选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第八届监事

会非职工代表监事

                            3
    （二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2025 年 1 月 23

日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

    （三）有关说明：上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 为影响

中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、

高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议

案 1、议案 2、议案 3 实行累积投票方式表决。议案 2 中独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可

进行表决。

    三、提案编码
                    表一：本次股东会提案编码示例表：
                                                              备注
提案编码                         提案名称               该列打勾的栏
                                                          目可以投票
累积投票
                    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
  1.00                                                  应选人数 6 人
           案》
  1.01     选举第八届董事会董事候选人赵丙贤先生为公司
                                                             √
           第八届董事会非独立董事
  1.02     选举第八届董事会董事候选人赵彩霞女士为公司
                                                             √
           第八届董事会非独立董事
  1.03     选举第八届董事会董事候选人张戈先生为公司第
                                                             √
           八届董事会非独立董事
  1.04     选举第八届董事会董事候选人王炯先生为公司第
                                                             √
           八届董事会非独立董事
  1.05     选举第八届董事会董事候选人赵丙辉先生为公司
                                                             √
           第八届董事会非独立董事
  1.06     选举第八届董事会董事候选人陈勇先生为公司第
                                                             √
           八届董事会非独立董事


                                 4
  2.00      《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》   应选人数 3 人
  2.01      选举第八届董事会董事候选人高明芹女士为公司
                                                              √
            第八届董事会独立董事
  2.02      选举第八届董事会董事候选人王跃生先生为公司
                                                              √
            第八届董事会独立董事
  2.03      选举第八届董事会董事候选人俞俊利先生为公司
                                                              √
            第八届董事会独立董事
  3.00      《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的
                                                         应选人数 3 人
            议案》
  3.01      选举第八届监事会监事候选人印文军先生为公司
                                                              √
            第八届监事会非职工代表监事
  3.02      选举第八届监事会监事候选人刘伯芳先生为公司
                                                              √
            第八届监事会非职工代表监事
  3.03      选举第八届监事会监事候选人王立先生为公司第
                                                              √
            八届监事会非职工代表监事



    四、会议登记等事项

   （一）登记方式：

   1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

   2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

   3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托

人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

   4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

   （二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

       （三）登记地点：公司董事会办公室。




                                  5
    （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。本次股东会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股

东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

       联 系 人：王炯

       联系电话：0536－8553373

       传     真：0536－8553373

       联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公

司董事会办公室

       邮政编码： 261205

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公

司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网

络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

    六、备查文件

    第七届董事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                           山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                                        二〇二五年一月二十三日

                                6
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投

票简称为“沃华投票”。

   （二）填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合计                不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

                                    7
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

     本次股东会不设置总议案。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15，

结束时间为 2025 年 2 月 10 日 15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

                                8
附件 2：

                               授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并于本次

股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权

按自己的意愿表决。
                                       备注   同意   反对   弃权
                                     该列打
提案编
                       提案名称      勾的栏
  码
                                     目可以
                                       投票
累积投   采用等额选举，填报投给候选人的选举
票提案                   票数
         《关于选举公司第八届董事    应选人
 1.00
         会非独立董事的议案》      数 6 人
 1.01    选举第八届董事会董事候选
         人赵丙贤先生为公司第八届        √
         董事会非独立董事
 1.02    选举第八届董事会董事候选
         人赵彩霞女士为公司第八届        √
         董事会非独立董事
 1.03    选举第八届董事会董事候选
         人张戈先生为公司第八届董        √
         事会非独立董事
 1.04    选举第八届董事会董事候选
         人王炯先生为公司第八届董        √
         事会非独立董事
 1.05    选举第八届董事会董事候选
         人赵丙辉先生为公司第八届        √
         董事会非独立董事
 1.06    选举第八届董事会董事候选
         人陈勇先生为公司第八届董        √
         事会非独立董事
 2.00    《关于选举公司第八届董事    应选人
         会独立董事的议案》        数 3人
 2.01    选举第八届董事会董事候选
                                         √
         人高明芹女士为公司第八届

                                  9
        董事会独立董事
 2.02   选举第八届董事会董事候选
        人王跃生先生为公司第八届          √
        董事会独立董事
 2.03   选举第八届董事会董事候选
        人俞俊利先生为公司第八届          √
        董事会独立董事
 3.00   《关于选举公司第八届监事        应选人
        会非职工代表监事的议案》        数 3人
 3.01   选举第八届监事会监事候选
        人印文军先生为公司第八届          √
        监事会非职工代表监事
 3.02   选举第八届监事会监事候选
        人刘伯芳先生为公司第八届          √
        监事会非职工代表监事
 3.03   选举第八届监事会监事候选
        人王立先生为公司第八届监          √
        事会非职工代表监事



委托人身份证或营业执照号码：                     委托人股东账号：

受托人签名：                                     受托人身份证号码：

委托日期：                                       委托有效期：




                                   10
                             回 执



   截至 2025 年 1 月 27 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票        股，拟参加公司 2025 年第一次临时股东

会。

   出席人姓名：

   股东帐户：

   股东名称：（签章）




                             11