证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-006
山东沃华医药科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召集人：公司董事会；
2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络
投票相结合的方式；
3. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
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间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至 2025 年 2 月 10 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街
3517 号公司会议室；
5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次会议的股东及股东代理人 78 人，代表
股份 301,655,043 股，占公司有表决权股份总数的 52.2609％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份
300,270,296 股，占上市公司总股份的 52.0210％。
通过网络投票的股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2399％。
通过现场和网络投票的中小股东（是指除单独或合计持有上市公
司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）74 人，代表股份 1,384,747 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2399％。
其中：通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 1,384,747 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2399％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东会的现场会议。
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二、提案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议
并通过了如下提案：
（一）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会
非独立董事的议案》
决议内容：同意选举赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、王炯
先生、赵丙辉先生、陈勇先生担任公司第八届董事会非独立董事，任
期三年，自本次股东会通过之日起算。具体表决情况如下：
1、选举第八届董事会非独立董事候选人赵丙贤先生为公司第八届
董事会非独立董事
表决结果：300,877,936 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7424%。
其中，中小投资者的表决情况：607,640 股同意，占出席本次
股东会的中小投资者所持有表决权股份数的 43.8809%。
2、选举第八届董事会非独立董事候选人赵彩霞女士为公司第八届
董事会非独立董事
表决结果：300,864,718 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,422 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9264%。
3、选举第八届董事会非独立董事候选人张戈先生为公司第八届董
事会非独立董事
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表决结果：300,864,615 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,319 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9190%。
4、选举第八届董事会非独立董事候选人王炯先生为公司第八届董
事会非独立董事
表决结果：300,864,608 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,312 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9185%。
5、选举第八届董事会非独立董事候选人赵丙辉先生为公司第八届
董事会非独立董事
表决结果：300,864,728 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,432 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9271%。
6、选举第八届董事会非独立董事候选人陈勇先生为公司第八届董
事会非独立董事
表决结果：300,864,612 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,316 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9187%。
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（二）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届董事会
独立董事的议案》
决议内容：同意选举高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生担任
公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会通过之日起
算。
具体表决情况如下：
1、选举第八届董事会独立董事候选人高明芹女士为公司第八届董
事会独立董事
表决结果：300,991,718 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7801%。
其中，中小投资者的表决情况：721,422 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 52.0977%。
2、选举第八届董事会独立董事候选人王跃生先生为公司第八届董
事会独立董事
表决结果：300,864,623 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,327 股同意，占出席本次股
东会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9195%。
3、选举第八届董事会独立董事候选人俞俊利先生为公司第八届董
事会独立董事
表决结果：300,860,592 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7366%。
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其中，中小投资者的表决情况：590,296 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.6284%。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（三）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会
非职工代表监事的议案》
决议内容：同意选举印文军先生、刘伯芳先生、王立先生担任公
司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东会通过之
日起算。具体表决情况如下：
1、选举第八届监事会非职工代表监事候选人印文军先生为公司
第八届监事会非职工代表监事
表决结果：300,864,603 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,307 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9181%。
2、选举第八届监事会非职工代表监事候选人刘伯芳先生为公司第
八届监事会非职工代表监事
表决结果：300,864,592 股同意，占出席本次股东会的股东和股东
代理人所持有表决权股份数的 99.7380%。
其中，中小投资者的表决情况：594,296 股同意，占出席本次股东
会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.9173%。
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3、选举第八届监事会非职工代表监事候选人王立先生为公司第八
届监事会非职工代表监事
表决结果：300,858,703 股同意，占出席本次股东会的股东和代理
人所持有表决权股份数的 99.7360%。
其中，中小投资者的表决情况：588,407 股同意，占出席本次股
东会的中小投资者所持有表决权股份数的 42.4920%。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师见证了本次股东
会的召开，并出具了法律意见书，法律意见书的结论意见如下：山东
沃华医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规
定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结
果均合法、有效。
四、备查文件目录
（一）公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市星河律师事务所关于山东沃华医药科技股份有限公
司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十日
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