沃华医药：第八届董事会第一次会议决议公告2025-02-11
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-007
山东沃华医药科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2
月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第八届董事会成
员。为保证公司董事会顺利运行，经董事赵彩霞女士、张戈先生、王
炯先生、陈勇先生、高明芹女士提议，全体董事同意后，豁免会议提
前通知期限，决定于 2025 年 2 月 10 日下午在公司会议室召开公司第
八届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由全体董事推举的董事赵丙贤先生主持。会议的召开符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认
真审议，本次会议通过了以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》。
选举赵丙贤先生为公司董事长，任期同第八届董事会。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司副董事长的议案》。
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选举赵彩霞女士为公司副董事长，任期同第八届董事会。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会执行委员会成员的议案》。
公司第八届董事会执行委员会由赵丙贤、赵彩霞、张戈三位非独
立董事组成，赵丙贤先生担任主任（召集人），任期同第八届董事会。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
同意公司第八届董事会四个专门委员会构成如下：
1、董事会战略委员会由非独立董事赵丙贤先生、非独立董事赵
丙辉先生、独立董事王跃生先生组成，非独立董事赵丙贤先生担任主
任（召集人）。
2、董事会提名委员会由独立董事王跃生先生、独立董事俞俊利
先生、非独立董事陈勇先生组成，独立董事王跃生先生担任主任（召
集人）。
3、董事会审计委员会由独立董事俞俊利先生、独立董事高明芹
女士、非独立董事张戈先生组成，独立董事俞俊利先生担任主任（召
集人）。
4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事高明芹女士、独立董事
王跃生先生、非独立董事赵丙辉先生组成，独立董事高明芹女士担任
主任（召集人）。
上述人员任期同第八届董事会。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
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于聘任公司总裁及内部审计负责人的议案》。
同意聘任李盛廷先生担任公司总裁，同意聘任张戈先生担任公司
内部审计负责人，任期同第八届董事会，简历详见附件。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。
同意聘任曾英姿女士、杨倩女士为公司副总裁，同意聘任王炯先
生担任公司财务总监，任期同第八届董事会，简历详见附件。
七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任王炯先生为公司董事会秘书，任期同第八届董事会，简
历详见附件。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月十日
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附件：高级管理人员及其他管理人员简历
李盛廷，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，
毕业于山东大学，大学本科，北京大学EMBA。曾任潍坊医药集团生产
科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂
长。2001年3月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任潍坊中药
厂副厂长，本公司装备工程部经理、总裁助理、产品基地事业部总经
理、工厂厂长、副总裁、总裁、董事。现任本公司营销平台联席总经
理、工厂总厂联席总厂长。
李盛廷先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》规定的任职条件。
曾英姿，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，兼
具药学及工商管理教育背景，毕业于山东中医药大学药学系，本科学
历，并拥有北京大学EMBA学位。1983年7月入职潍坊中药厂（本公司
前身）至今，历任技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主
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任、技术副厂长、总裁助理、副总裁、研发总监、监事。现任本公司
总裁兼中药研究院院长。
曾英姿女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
杨倩，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968 年 3 月出生，毕
业于山东医科大学，医学学士。曾任青岛海慈医院耳鼻喉科医生。2003
年 1 月至 2021 年 3 月任职于上海和黄药业有限公司，历任省区经理、
大区经理、销售总监、营销公司副总经理。2021 年 3 月入职本公司任
营销平台总经理，现任本公司副总裁兼营销平台联席总经理。
杨倩女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交
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易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年 3 月出生，毕
业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1995 年 9 月
入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经
理。2002 年 2 月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、
总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。
张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。
王炯，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年9月出生，高级
会计师，中国注册会计师；毕业于天津商业大学，学士学位；中欧国
际工商学院CFO班毕业。2007年3月入职本公司至今，历任财务经理、
财务副总监。持有深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。现任
本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。
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王炯先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定不得被提名担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》规定的任职条件。
王炯先生的通讯方式如下：
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司
董事会办公室
邮政编码： 261205
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