证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2025-003


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十八次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会
议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”
投资建设完成时间延长至 2026 年 8 月。


    特此公告。




                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2025年1月25日