证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2025-004


              中国海诚工程科技股份有限公司
             第七届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第九次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式发出，会议于
2025年1月24日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监
事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议的召开合法有效。
    会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司基于“‘双碳’科创中
心项目”实际建设情况和投资进度，对其投资建设完成时间进行延期
调整，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资
金管理的相关规定。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                            监 事 会
                                          2025年1月25日