证券代码：002120            证券简称：韵达股份           公告编号：2025-001
债券代码：127085            债券简称：韵达转债



                   韵达控股集团股份有限公司
          关于 2024 年第四季度可转换公司债券
                            转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：002120，证券简称：韵达股份
    债券代码：127085，债券简称：韵达转债
    转股价格：11.93 元/股
    转股时间：2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，韵达控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券基本情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日
向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100
元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“韵达转债”，债券代码“127085”。
    （三）可转债转股期限
    根据《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债
发行结束之日（2023 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月
17 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 10 日）止。（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，韵达转债初始转股价格为
12.15 元/股。
    因公司实施 2022 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调
整为 12.10 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。
    因公司实施 2023 年度权益分派方案，韵达转债的转股价格由 12.10 元/股调
整为 11.93 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2024 年第四季度，“韵达转债”票面金额因转股减少 6,100 元（61 张），转股
数量为 507 股。截止 2024 年 12 月 31 日，“韵达转债”剩余票面总金额为
2,449,952,700 元（24,499,527 张）。
    2024 年第四季度，公司股份变动情况如下：
                           本次变动前
                                                 本次变动             本次变动后
                      （2024 年 9 月 30 日）
     股份性质
                                                 股份数量
                     股份数量（股）     比例                    股份数量（股）     比例
                                                   （股）
一、限售条件流通股         84,071,413   2.90%               0        84,071,413    2.90%
/非流通股
高管锁定股                 84,071,413   2.90%               0        84,071,413    2.90%

二、无限售条件流通      2,815,123,277   97.10%          507        2,815,123,784   97.10%
股
三、总股本              2,899,194,690 100.00%           507        2,899,195,197 100.00%

    注：数据如有尾差，系四舍五入导致的。

    三、其他事项
    投资者如需了解更多“韵达转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 4 月 7
日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》。
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 021-
39296789 进行咨询。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“韵达转债”股本结
构表。
    特此公告。


                                        韵达控股集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 3 日