证券代码：002128       证券简称：电投能源    公告编号：2025008


                     内蒙古电投能源股份有限公司
                   2025年第一次临时监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025

年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年

第一次临时监事会会议的通知及其补充通知。

    2.会议于 2025 年 3 月 25 日以视频方式召开。

    3.监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 5 人（以

通讯表决方式出席会议监事 5 人，分别为关越、王国安、唐守国、冯

树清、应建勋），缺席会议监事 1 人，史红薇监事因公务原因不能出

席会议。

    4.会议主持人：公司监事会主席关越先生。

    列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书及议案相关部门

负责人。

    5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等

规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）关于审议 2025 年度日常关联交易预计情况的议案；

                                  1
    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况公告》

（公告编号 2025005）。

    表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

   （二）关于审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨

关联交易的议案；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款

暨关联交易公告》（公告编号为 2025006）。

    表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。

    三、备查文件

    2025 年第一次临时监事会决议。

    特此公告。




                            内蒙古电投能源股份有限公司监事会

                                    2025 年 3 月 25 日




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