广宇集团股份有限公司                   第七届董事会第二十六次会议决议公告


 证券代码：002133           证券简称：广宇集团        公告编号：(2025)012


                          广宇集团股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于2025年2月24日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月27日在公司会议
室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场表决结合通讯表决方式，审议并通过了关于《广宇集团2025年估
值提升计划》的议案。同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大
会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
公司2025年度估值提升计划公告》（2025-013号）。
    特此公告。




                                                 广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2025 年 2 月 28 日