股票代码：002138           股票简称：顺络电子             编号：2025-007



                      深圳顺络电子股份有限公司
                第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 1 月 8 日以电话、传真方式或电子邮

件形式送达。会议于 2025 年 1 月 13 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其

中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席

会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女

士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表

决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与

会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。


    二、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；

    为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，依据《上市公司监管指引第 10 号——市值

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管理》等有关法律法规，制定公司《市值管理制度》，本制度自本次董事会审议
通过之日起生效。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、审议通过了《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公

司核心员工持股退出方案的议案》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司之控股下属公司东莞信柏结构陶
瓷股份有限公司核心员工持股退出方案的公告》。

    特此公告。




                                               深圳顺络电子股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二〇二五年一月十四日




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