证券代码：002140       证券简称：东华科技     公告编号：2025-002


            东华工程科技股份有限公司
    八届七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 1 月 20 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式
召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司
《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经书面投票表决，会议审议通过《关于公司 2019 年限制性股票
激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2019 年第四次临时股东大
会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划设定的第四个解除限售
期可解除限售的条件已经成就。公司将为满足条件的激励对象办理限制
性股票解除限售所必需的全部事宜。
    表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李立新董事长系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
    详见发布于 2025 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2025-004 号《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第四个解除限
售期解除限售条件成就的公告》。公司董事会薪酬与考核委员会予以前
置审议并发表了同意的意见；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限
公司对此出具了独立财务顾问报告；安徽承义律师事务所对此出具了法
律意见书。薪酬与考核委员会意见、独立财务顾问报告、法律意见书均
全文发布于 2025 年 1 月 21 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届七次董事会决议。


    特此公告。



                                东华工程科技股份有限公司董事会
                                        2025 年 1 月 20 日