第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2025-004



                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

            第七届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，于 2025
年 1 月 17 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席李自良先生主持
本次会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举李正山先生为第七届监事会股东代表监事

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事李正山先生回避表决。

    2、选举杨冰女士为第七届监事会股东代表监事

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事杨冰女士回避表决。

    详情请参见与本公告同日披露的《监事会换届选举的公告》（刊载于《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向金融机构申请融资额度的议案》。
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    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向金融机构申请融资额度的公告》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

       （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向银行申请融资额度的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》 刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

       （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司为子公司融资额度展期提供担保的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司为子公司融资额度展期提供担保
的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。

       （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。
    本议案需提交股东大会审议。

       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十九次（临时）会议决
议。


    特此公告。




                                  深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
                                          二〇二五年一月十八日