证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2025-006

                   海控南海发展股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十六次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于

2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董

事 8 名，全体董事共同推举马珺女士负责召集和主持本次会议。本次

董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，表决结果：8 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    根据公司发展需要，同意聘任王超伟先生为公司常务副总经理，

任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。详见同

日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告》（2025-007）。

    该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025 年

第一次工作会议审议通过。

    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会

议决议。

   特此公告。



                           海控南海发展股份有限公司董事会
                               二〇二五年一月二十三日