证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2025-009

                   海控南海发展股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于

2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董

事 8 名，全体董事共同推举马珺女士负责召集和主持本次会议。本次

董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1.审议通过《关于开展 2025 年应收账款保理业务的议案》，表决

结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为加速流动资金周转，满足公司日常经营资金需求，同意公司及

子公司与合作机构开展总额度不超过 6.5 亿元的应收账款保理业务。

在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合

同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子

公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权期限自董事会决

议通过之日起不超过 12 个月。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2025 年应收账款保理
业务的公告》（公告编号：2025-011）。

    2.审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议

案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马

东艳、林婵娟回避表决）

    根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股

有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易

情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海

南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30

亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编

号：2025-012）。

    该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年

第一次工作会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》，表决结果：

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证公司董事会良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相

关规定，同意推举董事马珺女士代理履行公司董事长职责，代行职责

的期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之

日止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于推举董事代行董事长职责的公告》 公告编号：2025-013）。

    4.审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-014）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会

议决议。

    特此公告。



                              海控南海发展股份有限公司董事会
                                  二〇二五年一月二十五日