证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2025-010

                   海控南海发展股份有限公司
          第八届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十二次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于

2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士
主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
    经监事审议、表决形成如下决议：
    审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇
回避表决）
    经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024 年度与控
股股东海南省发展控股有限公司(以下简称“海南控股”）及其下属子
公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股
子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总

金额不超过人民币 3.30 亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在
《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件

   经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次会

议决议。

   特此公告。



                            海控南海发展股份有限公司监事会
                                二〇二五年一月二十五日