证券代码：002167      证券简称：东方锆业      公告编号：2025-010



             广东东方锆业科技股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025 年 2 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025 年 2 月 13 日下

午 16：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，会议由公司董事长冯

立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合

《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

过了以下议案：

     一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

    董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果：

   （1）选举甘学贤先生为公司第八届董事会非独立董事。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。公司

 提名委员会针对此事项发表意见，认为甘学贤先生、郭良坡先生具备

 担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将

 该事项提交董事会审议。

    《关于补选公司非独立董事的公告》于同日在《中国证券报》《上

 海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐

 项表决。

     二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大

 会的议案》

     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     公司董事会决定于 2025 年 3 月 3 日（周一）召开 2025 年第二次

 临时股东大会，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详

 见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

     备查文件

     1、第八届董事会第十九次会议决议；

     2、第八届董事会提名委员会第三次会议决议。

     特此公告。



                            广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                           二〇二五年二月十三日