2025 年第一次临时股东大会决议公告


 证券代码：002177         证券简称：御银股份         公告编号：2025-008号



                     广州御银科技股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、 会议召开和出席情况

       （一）会议召开
       1、召开时间

    （1）现场会议的召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 任意时
间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室
    3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长杨文江先生

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文

件和《公司章程》的相关规定。

       （二）出席情况

    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 1,257 人，代表股份 126,234,600 股，占公司有
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表决权股份总数的 16.5838％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 22,917,719 股，占公司有表决权
股份总数的 3.0108％。
    通过网络投票的股东 1,256 人，代表股份 103,316,881 股，占公司有表决权
股份总数的 13.5731％。

    2、中小投资者出席的总体情况（注：中小投资者是指除上市公司的董事、

监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
    通过现场和网络投票的中小股东 1,255 人，代表股份 11,204,826 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4720％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 1,255 人，代表股份 11,204,826 股，占公司有表决
权股份总数的 1.4720％。

    3、公司全体董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席

了本次股东大会，北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会并对本

次股东大会的召开进行见证，并出具了法律意见书。


    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决通过了

如下提案：

    1、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

    表决情况：同意 124,252,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.4302％；反对 1,258,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9969％；

弃权 723,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.5729％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 9,223,221 股，占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 82.3147％；反对 1,258,400 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 11.2309％；弃权 723,205 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4544％。

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    表决结果：审议通过，郑蕾女士当选第八届董事会独立董事。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜（广州）律师事务所雷雨晴律师、高晓辉律师现
场见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第一次临时股
东大会决议；
    2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的关于公司2025年第一次临时股东
大会法律意见书。
    特此公告。




                                             广州御银科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2025年2月24日




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