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     广东盈隆律师事务所

关于广州市广百股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

              法律意见书
广东盈隆律师事务所                                   法律意见书



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               关于广州市广百股份有限公司
               2025 年第一次临时股东大会的
                         法律意见书

致：广州市广百股份有限公司

     广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称

“公司”）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）。
     本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等有关法律、法规和其他规范性文件，以及《广州市广百股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本
次股东大会相关事项出具本法律意见书。
     在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集

和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表
决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

     本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
     本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其


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他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。
     鉴于此，本所及本所律师根据上述法律、法规和其他规范性文
件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
就本次股东大会相关事项出具法律意见如下：
     一、本次股东大会的召集和召开程序
     （一）本次股东大会的召集
     2025 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议提议召开本
次股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
     2025 年 1 月 10 日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地
点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知公告》。
     （二）本次股东大会的召开
     本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

     现场会议于 2025 年 1 月 27 日 15:30 时在通知地点广东省广州
市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室召开，会议由公司董事陈倩文
女士主持，审议了会议通知中列明的议题。

     网络投票时间为 2025 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为

2025 年 1 月 27 日 9:15-15:00。
     经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。

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       二、本次股东大会出席人员资格和召集人的资格
       （一）本次股东大会的出席人员
       根据出席现场会议股东签名和其授权委托书，以及深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统认证统计，出席本次股东大会的股东
及代理人共 313 人，共代表股份 396,510,773 股，占公司股份总额的
56.32%，均为公司董事会确定的股权登记日在证券登记结算机构登记
在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
       出席现场会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘
书及高级管理人员等。
       （二）本次股东大会的召集人
       本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股东大会
的合法召集人。
       经审查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员资格
和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法

规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       三、本次股东大会的表决程序和表决结果
       （一）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

       （二）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现
场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进
行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决

结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表
决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结
果。
       （三）本次股东大会表决结果

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     1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
     累积投票制表决结果如下：
     康永平：同意股份数 377,304,705 股，占出席会议有表决权股
份总数的 95.16%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
11,158,270 股 ，占 出席会议 中小投 资者有效 表决权 股 份总数 的
36.75%。
     蔡劲松：同意股份数 376,968,457 股，占出席会议有表决权股
份总数的 95.07%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数
10,822,022 股 ，占 出席会议 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
35.64%。
     经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
     四、结论意见

     综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及本次股东大会的表决程序和表
决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和其

他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
     （以下无正文）




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     （此页无正文，为《广东盈隆律师事务所关于广州市广百股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




广东盈隆律师事务所        负责人：菅志远


                          律 师：黄晓榆


                          律 师：朱明瑛




                                  2025 年 1 月 27 日




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