证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2025-006

          大连华锐重工集团股份有限公司
        第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决
回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2024 年度经营工作报告》
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
     公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、
证监会、交易所的相关要求，深入践行“以投资者为本”和“可持
续发展”的经营理念，切实维护全体股东利益，着力推动上市公司
竞争能力、创新能力、治理能力、抗风险能力、回报能力“五力”
提升，促进提高上市公司运行质量、增强投资者回报，确保相关利
益方共享公司发展成果，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。
     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提
升”行动方案的公告》（公告编号:2025-007）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》
    为优化内部资源配置和业务结构，提高运营效率，董事会同意
公司下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华
锐智能”）与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称
“锐创理工”）签署减资协议书，以减资方式退出对锐创理工的投
资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。
    根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字
(2024)第 5436 号的资产评估报告，本次减资以 2024 年 4 月 30 日
为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为 219.86 万元。依据减
资对应股本中华锐智能实缴出资比例，华锐智能应获得的减资对价
为 102.26 万元，扣除审计、评估相关费用，预计最终回收价款 99.36
万元。本次减资完成后，华锐智能对锐创理工的认缴出资由 500 万
元减少至 0 万元，实缴出资由 200 万元减少至 0 万元，华锐智能不
再是锐创理工股东。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟减资退出下属参股
公司的公告》（公告编号:2025-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保
的议案》
    根据生产经营需要，公司及 15 家下属子公司拟向银行等金融
机构申请 222.50 亿元人民币和 3,000 万美元的综合授信额度。其
中 15 家下属子公司申请银行等金融机构综合授信额度为 51.73 亿
元人民币和 3000 万美元。公司为 15 家下属子公司的上述授信提供
担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起 12
个月内有效。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限
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以最终签订的担保协议为准。担保方式为连带责任保证。董事会提
请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的
各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件）。
    担保情况全文详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为下属公司申请
银行综合授信提供担保的公告》（公告编号:2025-009）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    特此公告


                           大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2025 年 1 月 15 日




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