证券代码：002204            证券简称：大连重工          公告编号：2025-008

          大连华锐重工集团股份有限公司
        关于拟减资退出下属参股公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司
大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）持有锐创理工科技
（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）50%股权，华锐智能拟以减资方
式退出所持锐创理工股权。
    2.本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减
资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。

     一、减资事项概述
     公司于 2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》，同意公司下属全
资子公司华锐智能与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以
下简称“锐创理工”）签署《减资协议书》，以减资方式退出对锐创
理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。本次减资
以 2024 年 4 月 30 日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为
219.86 万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例（46.51%），
华锐智能应获得的减资对价为 102.26 万元，扣除审计、评估相关
费用，预计最终回收价款 99.36 万元。本次减资完成后，华锐智能
对锐创理工的认缴出资由 500 万元减少至 0 万元，实缴出资由 200
万元减少至 0 万元，华锐智能不再是锐创理工股东。
     根据《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会权限范
围内，无需经过股东大会批准。本次减资不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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    二、减资主体的基本情况
    1.名称：锐创理工科技（大连）有限公司
    2.类型：其他有限责任公司
    3.住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 80 号大连理
工大学科技园（B 座）5 楼 510 号房间
    4.法定代表人：韩进城
    5.注册资本：1000 万人民币（实缴 430 万人民币）
    6.股权结构：华锐智能以现金出资，占注册资本的 50%，实缴
200 万元；九州创智以现金出资，占注册资本的 45%，实缴 180 万
元；大连理工以无形资产出资，占注册资本的 5%，实缴 50 万元
    7.统一社会信用代码：91210231MA10BC4A9E
    8.成立日期：2020 年 4 月 29 日
    9.营业期限至：2030 年 4 月 28 日
    10.经营范围：计算机软件的技术开发、销售、技术服务；计算
机辅助设备技术服务；计算机网络技术开发、技术咨询服务；国内
一般贸易，货物、技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询
服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
    11.经查询，锐创理工不属于失信被执行人。
    12.锐创理工最近一年又一期的主要财务数据如下：
                                                                   单位：万元

    财务指标     截至 2023 年末（经审计）       截至 2024 年末（未经审计）

    资产总额                        1,129.61                        1,250.28
    负债总额                          487.23                          972.31

    财务指标       2023 年度（经审计）            2024 年度（未经审计）

    营业收入                        1,104.86                          184.97
    利润总额                             0.74                        -393.31
     净利润                              0.74                        -364.41
    净现金流                         -270.53                              1.61

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       三、截止公告披露日，本次减资前后锐创理工股权结构情况
                                                 减资前                     减资后
 公司名称           股东名称          认缴出资 实缴出资 持 股 认缴出资 实缴出资 持 股
                                      额（万元） 额（万元） 比例 额（万元） 额（万元） 比例
             大 连 华 锐 智 能 化科
                                           500            200   50%     0              0     0
             技有限公司
锐创理工科
             大 连 九 州 创 智 科技
技（大连）有                               450            180   45%   450            180   90%
             有限公司
限公司
             大 连 理 工 大 学 科技
                                            50             50    5%    50             50   10%
             园有限公司

       四、交易的定价政策及定价依据
       根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所出具的
众环连专字（2024）00316 号的审计报告，截至 2024 年 4 月 30 日，
锐创理工的净资产账面价值为 213.91 万元。根据北京中企华资产
评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第 5436 号的资产评
估报告，锐创理工在评估基准日 2024 年 4 月 30 日的净资产评估价
值为 219.86 万元，增值额为 5.94 万元，增值率为 2.78%。按照华
锐智能实缴股权占比（46.51%）进行资产分配，华锐智能预计收回
减资款 102.26 万元（不含审计、评估费用）。由于三方股东联合委
托审计、评估机构出具审计、评估报告，按持股比例华锐智能应分
担审计、评估费 2.9 万元，因此，最终华锐智能应获得的减资款为
99.36 万元。
       五、减资协议书的主要内容
       1.协议书主体
       甲方：大连华锐智能化科技有限公司
       乙方：锐创理工科技（大连）有限公司
       2.协议书主要内容
       （1）减资价款
       ①根据评估公司出具中企华评报字(2024)5436 号《资产评估
报告》，截至 2024 年 4 月 30 日，锐创理工的资产 889.28 万元，负

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债 669.42 万元，净资产 219.86 万元。
    ②按照甲方的实缴出资比例计算，本次甲方减少的注册资本作
价 102.26 万元，由乙方给甲方。
    ③乙方应支付的减资价款为 102.26 万元。扣除评估费用 1.5
万元，以及审计费用 1.4 万元后，最终支付价款 99.36 万元。
    （2）支付方式
    ①减资价款的支付时间为乙方完成工商变更登记后三个月内
完成支付。
    ②双方同意，减资价款的支付形式首先为货币资金，货币资金
不足时可为大连华锐重工集团股份有限公司及下属分、子公司的应
收账款，以抹账形式直接清偿甲方减资价款。
    六、本次减资的目的及对公司的影响
    锐创理工为公司下属全资子公司华锐智能的参股公司，未纳入
公司合并报表范围，对其持有的股权投资占公司资产的比重较小，
且华锐智能可以自主承接智能化技术及软件开发相关业务，因此，
处置锐创理工股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
本次处置锐创理工股权事项，符合公司精简组织结构、持续优化公
司内部资源配置和业务结构的战略需要。采取减资退出路径，有利
于提升股权处置效率，加快资金回收，提高运营效率，降低国有资
产进一步损失的风险。
    截止 2024 年末，华锐智能对锐创理工的长期股权投资成本与
损益调整合计为 138.99 万元。按照《减资协议书》的约定，本次
华锐智能将获得减资价款 99.36 万元，公司已于 2024 年末将获得
的减资价款作为可收回金额测算并计提减值准备 39.63 万元。最终
会计处理须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
    七、备查文件

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1.公司第六届董事会第十六次会议决议；
2.锐创理工科技（大连）有限公司减资协议书；
3.众环连专字(2024)00316 号资产审计报告；
4.中企华评报字(2024)第 5436 号资产评估报告。
特此公告
                     大连华锐重工集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2025 年 1 月 15 日




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