证券代码：002211             证券简称：宏达新材                 公告编号：2025-005


                       上海宏达新材料股份有限公司
             关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



         上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召
   开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025
   年度日常关联交易预计额度的议案》。现将有关事项公告如下：
         一、日常关联交易基本情况
         （一）日常关联交易概述
         根据日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年预计与江苏明珠硅橡胶材料
   有限公司（以下简称“江苏明珠”）及安徽迈腾新材料有限公司（以下简称“江
   苏明珠”）发生资产租赁、销售产品、采购原材料等日常关联交易，预计上述日
   常关联交易总金额不超过 3,000 万元。
         本次日常关联交易额度审议事项,公司独立董事专门会议对本次关联交易事
   项发表了同意意见，同意提交董事会审议，本事项经董事会及监事会审议后无需
   提交股东大会审议。
         （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元
                                                                                 2025 年初至
                                                                  2024 年度
           关联交易                     关联交易                                2025 年 1 月 21
关联人                  交易内容                      预计金额      发生额
             类别                       定价原则                                日已发生金额
                                                                 （未经审计）
                                                                                （未经审计）

          采 购 原 材 硅橡胶商品、原
                                       按照市场价格    200.00      4,558.51          7.95
          料、产品         料
江苏明珠 销售产品、
                       硅橡胶商品      按照市场价格 1,415.00       2,065.08         160.55
安徽迈腾 商品

          支付服务费   技术服务费      按照市场价格    35.00        28.30            2.45

                                             1
        支付租金、
                     资产租赁     按照市场价格 1,250.00      599.37    37.38
        相关电费等

        固定资产交
                     固定资产     按照市场价格   100.00      39.20       0
        易

合计                                             3,000.00   7,290.46   208.33

       二、关联人介绍和关联关系
       1、关联方基本情况
(1)江苏明珠硅橡胶材料有限公司
       注册地址：扬中市三茅镇宜禾路
       注册资本：30000 万人民币
       股东信息：施纪洪 95%；蒋纪凤 5%
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       法定代表人：施纪洪
       经营范围：橡胶制品制造；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品
制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；新材料技术研发；合成材料销
售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
       江苏明珠硅胶橡材料有限公司 2024 年末总资产 53,661.39 万元，净资产
33,833.84 万元，2024 年度主营业务收入 3,978.58 万元。
       关联关系：上市公司实际控制人朱恩伟先生之父朱德洪先生能施加重大影响
的企业。
(2)安徽迈腾新材料有限公司
       注册地址：天长市秦栏镇经济开发区平行四道
       注册资本：10000 万人民币
       股东信息：蒋元栋 100%
       企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
       法定代表人：张茂国
       经营范围：新型功能材料、硅橡胶及其制品、塑料制品生产、销售；自营或
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       安徽迈腾新材料有限公司 2024 年末总资产 11,076.66 万元， 净资产
8,134.90 万元，2024 年度主营业务收入 17,497.9 万元。
       关联关系：安徽迈腾新材料有限公司股权变更前 12 个月内为江苏明珠全资

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子公司。
    2、关联方履约能力
    公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的
财务状况和资信情况良好，履约能力强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损
失。
       三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容
    公司及下属子公司与江苏明珠及安徽迈腾之间主要发生以下交易：采购原材
料，销售生胶，技术服务，资产租赁，固定资产交易等。
    （二）关联交易签署情况
    公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）分析关联交易的必要性
    公司基于发展高温硅橡胶业务的经营模式下，和相关关联方的合作能拓展公
司销售渠道，在采购端有更优惠选择，支付租金、电费主要因孙公司天长新东诚
租赁安徽迈腾资产事项，详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网、《证券
时报》的《关于租赁关联方资产并签订相关合同的公告》（公告编号：2024-030）。
    （二）关联交易定价的公允性
    公司与上述关联方签署的关联交易相关协议，明确了交易双方应当遵循公
平合同的原则，交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常
商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。上述关联交易不会损害上市公
司和股东的利益，不会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利
影响；上市公司主营业务不会因该关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响
上市公司的独立性。
       五、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门
会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    经核查，我们认为，公司本次提交的 2025 年度日常关联交易的预计额度符
合公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提
交公司董事会审议。


    特此公告。



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    上海宏达新材料股份有限公司
              董事会
         2025 年 1 月 22 日




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