证券代码：002221          证券简称：东华能源          公告编号：2025-001



                      东华能源股份有限公司

              第六届董事会第五十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五
十一次会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了
全体董事。本次董事会于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定
人数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下
议案：
    一、《关于东华能源（茂名）有限公司“东华能源（茂名）烷烃资源综合
利用项目一期（I）项目”银团贷款的议案》
    为保证子公司东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东华茂名”）实施的
东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目按照计划进度推进，经
董事会审议：同意控股子公司东华茂名申请总额不超人民币 53.50 亿元银团贷款。
具体事项如下：
    （1）银团贷款银行：交通银行股份有限公司茂名分行为牵头行，兴业银行
股份有限公司湛江分行作为联合牵头行；参贷行包括但不限于：交通银行股份有
限公司茂名分行、兴业银行股份有限公司湛江分行、中国光大银行股份有限公司
湛江分行、广发银行股份有限公司茂名分行、平安银行股份有限公司南京分行、
上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、中国建设银行股份有限公司
茂名市分行、中国农业银行股份有限公司茂名分行、中国银行股份有限公司茂名
分行、广州银行股份有限公司湛江分行、广东茂名农村商业银行股份有限公司、
南洋商业银行（中国）有限公司上海分行。
    （2）银团贷款金额：项目银团贷款总额不超人民币 53.50 亿元。


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       （3）贷款用途：东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目的
建设。
       （4）银团贷款期限：项目银团贷款期限不超过 10 年。
       （5）银团贷款保证方式：以东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期
（I）项目资产整体实施抵押担保，并追加公司保证担保，项目建成后追加本项
目全部资产抵押。
       上述银团贷款额度在获得有关银行审批后生效。
       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       二、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银团贷款担保的议案》
       为保证子公司东华能源（茂名）有限公司的项目按照计划进度推进，经董事
会审议：同意东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I）项目银团贷款
由项目资产整体抵押担保，并追加公司保证担保。具体事项如下：
       （一）保证内容：
       由公司提供连带责任担保，所担保的主债权为东华茂名与各银团成员行签订
的《银团贷款合同》及其他融资合同项下的债权；
       （二）保证期限：按照实际签订的担保合同执行。
       （三）保证方式：抵押和保证担保。
       （四）保证金额：不超过人民币 53.50 亿元。
       相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银团贷款担保的公告》。

       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
       三、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（以下简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料
有限公司（简称“张家港新材料”）、东华能源（茂名）有限公司（以下简称“东
华茂名”）拟向相关合作银行申请共计不超过 27.42 亿元人民币的综合授信，上
述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                             单位：亿元（人民币）

            公司                           现授信              授信
序号                      金融机构                    项目             授信期限
            名称                           敞口额度            方式


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                    中国工商银行股份有限公                                 自银行批准
                                                  4      综合授信   信用
                        司张家港分行                                       之日起一年
 1      东华能源
                    交通银行股份有限公司                                   自银行批准
                                                  4      综合授信   信用
                          江苏省分行                                       之日起一年
                    平安银行股份有限公司                                   自银行批准
 2     宁波新材料                                 3      综合授信   担保
                          宁波分行                                         之日起一年
                                                                           自银行批准
                                                  5.4    综合授信   担保
                                                                           之日起一年
         张家港     中国工商银行股份有限公
 3                                                                         自银行批准
         新材料         司张家港分行                     项目融资
                                                 7.52               担保   之日起十五
                                                         专项额度
                                                                               年
                    中国建设银行股份有限公                                 自银行批准
 4      东华茂名                                  3.5    综合授信   担保
                        司茂名市分行                                       之日起一年
          合计                                   27.42

     截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 281.79 亿元，其中：东华
能源 63.33 亿元，控股子公司 218.46 亿元。已实际使用额度 214.27 亿元，其中：
东华能源 46.16 亿元，控股子公司 168.11 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
     四、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
     为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以
实际签订的担保合同为准。
     2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
     相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
     五、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
     为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东东华能源（张
家港）新材料有限公司向有关银行申请的 12.92 亿元人民币综合授信提供担保，
担保期限以实际签订的担保合同为准。

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    2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    六、《关于给予东华能源（茂名）有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（茂名）
有限公司向有关银行申请的 3.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际
签订的担保合同为准。
    2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                   东华能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2025 年 1 月 9 日




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