证券代码：002221                 证券简称：东华能源                     公告编号：2025-005



                             东华能源股份有限公司

                    第六届董事会第五十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第六届董事会第五
十二次会议通知已于 2025 年 2 月 6 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全
体董事。本次董事会于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人
数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议
案：
       一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
       因公司经营业务的需要，董事会经审议同意：公司及控股子公司东华能源（宁
波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、东华能源（张家港）新材料有限
公司（简称“张家港新材料”）拟向相关合作银行申请共计不超过 25.7 亿元人
民币的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
                                                                          单位：亿元（人民币）

            公司                                    现授信                  授信
序号                         金融机构                            项目               授信期限
            名称                                    敞口额度                方式
                       交通银行股份有限公司     4（授信总额                        自银行批准
                                                               综合授信     信用
                             江苏省分行              7.5）                         之日起一年
 1        东华能源
                       中国建设银行股份有限公                                      自银行批准
                                                       6       综合授信     信用
                           司张家港分行                                            之日起一年
                       中国工商银行股份有限公                                      自银行批准
                                                      6.2      综合授信     担保
                             司宁波分行                                            之日起一年
                       中国民生银行股份有限公                                      自银行批准
 2       宁波新材料                                    2       综合授信     担保
                           司宁波市分行                                            之日起一年
                       广发银行股份有限公司                                        自银行批准
                                                       2       综合授信     担保
                             宁波分行                                              之日起一年
           张家港      中国建设银行股份有限公                                      自银行批准
 3                                                    5.5      综合授信     担保
           新材料          司张家港分行                                            之日起一年


                                              1/4
         合计                            25.7

    截至本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 286.57 亿元，其中：东华
能源 61.33 亿元，控股子公司 225.24 亿元。已实际使用额度 220.8 亿元，其中：
东华能源 45.66 亿元，控股子公司 175.14 亿元（不含本次董事会审议的额度）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    二、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（宁波）
新材料有限公司向有关银行申请的 10.2 亿元人民币综合授信提供担保，担保期
限以实际签订的担保合同为准。
    2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    三、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
    为满足子公司业务发展需要，董事会经审议同意：为子公司东华能源（张家
港）新材料有限公司向有关银行申请的 5.5 亿元人民币综合授信提供担保，担保
期限以实际签订的担保合同为准。
    2023 年年度股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额
度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇
率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案
经董事会审议通过后即生效。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    四、《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》



                                   2/4
    根据公司发展计划和资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请折合不
超过 360 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信额度在有效期限内可循环使用。
申请授权公司董事长（或其授权代表）在综合授信额度范围内具体办理贷款、签
署文件等相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
    公司拟为子公司提供总额折合不超过人民币 386.50 亿元的担保，其中对资
产负债率低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 336.50 亿元，对资
产负债率不低于 70%的子公司的担保额度为折合不超过人民币 50 亿元，上述担
保额度包括新增担保及对现有担保的展期、置换、或者续保，主要用于对上述子
公司在与银行、租赁公司等金融机构开展融资业务时提供担保，以及为子公司开
展业务提供的履约类担保等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保
证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。申
请授权公司董事长（或其授权代表）在担保额度范围内办理担保具体事项，签署
相关担保文件，不再另行召开董事会或股东大会。
    有效期限为：自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年
年度股东大会召开之日止。
    上述事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
    相关内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于 2025 年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    五、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 2025 年
度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》。内容详见同日披露于《证
券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
    特此公告。




                                                   东华能源股份有限公司


                                  3/4
          董事会
      2025 年 2 月 17 日




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