山东民和牧业股份有限公司

         董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告


     根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，山
东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事程
永峰、梁兰锋、王德良的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事程永峰、梁兰锋、王德良的任职经历以及签署的相关自查文
件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                                     山东民和牧业股份有限公司董事会

                                          二〇二五年三月二十九日