证券代码：002237                 证券简称：恒邦股份                公告编号：2025-008
债券代码：127086                 债券简称：恒邦转债



                         山东恒邦冶炼股份有限公司
             关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第
九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公
司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和
投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模
不变的情况下，对募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”的预
计完成时间进行调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132 号）核准，公司本次
向不特定对象发行可转换公司债 3,160.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募
集 资 金 总 额 为 316,000.00 万 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 实 际 收 到 的 金 额 为
313,119.34 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
于 2023 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户，减除承销及保荐费用、律师费
用、审计及验资费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的
发行费用 3,003.26 万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募
集资金净额为 312,996.74 万元。
     上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第 000031 号）。
     二、募集资金投资项目情况
    公司向不特定对象发行可转债募集资金净额 312,996.74 万元，将投资于以下项目：
                                                                      单位：万元

                 项目名称                      总投资额      拟投入募集资金金额
含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目        273,171.96            218,996.74
补充流动资金                                     94,000.00             94,000.00
                   合计                         367,171.96            312,996.74

    三、部分募投项目延期情况
    （一）募投项目延期的具体情况
    公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资
金使用用途不发生变更的前提下，拟对“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造
项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。
    （二）部分募投项目延期的原因

    “含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”原计划的建设期为 24 个月，

该项目实际分二期取得施工许可。2023 年 2 月 2 日取得的一期项目《威海市建筑工

程施工综合许可证》（编号：371083202302020201），许可工程已全部建设完成；

2023 年 8 月 25 日取得的二期项目《威海市建筑工程施工综合许可证》（编号：

371083202308250101），许可工程已完成大部分建设工作，但后端炉渣选矿系统尚

未建设完成，以及整体产线尚需进行试生产联动，为保证募投项目建设目标和项目

质量，基于审慎性原则，公司拟将“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”

达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。

    （三）部分募投项目延期对公司的影响
    公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负
责，根据实际情况作出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》《募集资金使用管理办法》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用
的合法有效。
    四、履行的相关程序及意见
    1.董事会审议情况
    2025 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司部
分募集资金投资项目延期的议案》。
    2.监事会意见
    监事会认为：公司募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”
延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的审慎决
定。本次延期不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部
分募投项目延期的事项。
    3.保荐机构意见
    经核查，保荐人认为：公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及
投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和
股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司本次募投项目延期事项
无异议。
    五、备查文件
    1.第九届董事会第三十一次会议决议；
    2.第九届监事会第二十三次会议决议；
    3.关于山东恒邦冶炼股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
    特此公告。




                                         山东恒邦冶炼股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2025 年 1 月 25 日