奥特佳新能源科技股份有限公司

证券简称：奥特佳               证券代码：002239       公告编号：2025-004




                   奥特佳新能源科技股份有限公司
        关于第六届董事会第二十八次会议决议的公告

        本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
                      没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第六届董事会第二十八次会议于 2025 年 2 月 14 日以通
讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 2 月 11 日通过电子邮
件方式向各位董事发出。
     本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 9 人、实
际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
     与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
     关于对全资子公司上海圣游增资的议案
     董事会全体成员一致同意将本公司对上海圣游投资有限公司
所持有的 4.4 亿元债权转为股权，其中 0.4 亿元用于补足认缴注册
资本金，4 亿元为新增出资额。双方无需进行货币交割。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


     备查文件：第六届董事会第二十八次会议决议


                                            奥特佳新能源科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2025 年 2 月 15 日

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