2024 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，
在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责
地详细了解公司运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、
公正的意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2024 年度履职情况向各位报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    （一）基本情况
    本人何伟， 男，中国国籍，生于 1968 年 7 月，东南大学电子精密机械学士，
中欧国际工商学院工商管理硕士，具有多年的企业经营管理及咨询经历，在人力
资源管理领域经验丰富。曾先后任职于解放军 6902 工厂工程师，法国法码通公
司工程师，马士基航运（中国）有限公司主管，马士基航运（中国）有限公司宁
波分公司总经理，现任公司独立董事，上海领诺商务咨询有限公司执行董事。
   （二）是否存在影响独立性情况的说明
    作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法
律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职情况
   （一）出席董事会及股东大会情况
    2024 年度，在本人任职独立董事期间公司召开董事会会议 7 次，本人现场
出席或以通讯方式均亲自出席。本人对出席的董事会会议全部议案进行了认真审
议，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投出赞成票，没有
反对、弃权的情况。
    2024 年度，在本人任职独立董事期间公司召开股东大会会议 4 次，本人列
席了 3 次股东大会。股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履
行了相关程序，合法有效。
    （二）独立董事专门会议工作情况
    2024 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，
本人对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》发表了明确的同意意见。
    （三）任职董事会各专门委员会工作情况
    报告期内，本人作为提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员期间，
按照董事会各专门委员会议事规则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决
策过程，多方听取意见，并运用自己的专业知识意见，为公司稳健发展提供保障，
切实维护广大投资者的利益。
   （四）保护中小股东合法权益方面所做的工作
    报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，加
深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的思想意识，忠实履行
独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权
益。通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查
阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事
会审议的各个议案，本人对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分
了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    （五）现场工作情况
    作为公司的独立董事，本人在 2024 年勤勉尽责，忠实履行了独立董事职务，
本人累计现场工作时间达到 15 个工作日，同时与公司董事、高管及相关工作人
员保持密切联系，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事
会上发表意见、行使职权。对公司信息披露、公司治理情况等进行监督和核查，
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行
义务，充分发挥独董作用，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。2024
年度，重点关注事项如下：
    （1）应当披露的关联交易。2024 年度，公司主要的关联交易是与木林森股
份有限公司的年度关联交易预计。对于上述事项，本人都事前进行了审核，同意
提交公司董事会审议并披露。本人通过认真审查关联交易定价政策、定价依据及
开展的目的和影响，对本次关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情
况发表了明确的同意意见。
    （2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；2024
年度，公司董事会及审计委员会审议通过了公司 2023 年年度报告、2024 年一季
度报告、2024 年半年报告及 2024 年三季度报告，2023 年度内部控制评价报告、
续聘公司 2024 年度审计机构等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一
致同意后，提交董事会审议。
    （3）公司分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 7 日召开了第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实〈江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年股
票期权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会发表了同意意见、江
苏世纪同仁律师事务所和上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司就公司
2024 年股票期权激励计划（草案）出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
    公司 2024 年股票期权激励相关事项的审议流程及信息披露情况符合《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求。
    四、总体评价和建议
    2024 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的
要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔
细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司
董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。2025 年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真学习法律、
法规和有关规定，加深对相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的
思想意识，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事的作用，维护好全体股东特别
是中小股东的合法权益。


                                                     独立董事：何伟




                                                       2025 年 3 月 7 日