证券代码：002253          证券简称：川大智胜          公告编号：2025-002

                      四川川大智胜软件股份有限公司
                    2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     本次股东大会未出现否决议案的情形
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1. 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 2:00
     2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室
     3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：公司董事长游志胜
     6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共
302人，代表股份数57,879,848股，占公司有表决权股份总数的25.6530%。
其中：
     1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共11人，代表
股份数56,874,182股，占公司有表决权股份总数的25.2073%。
     2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股
东授权代表人共291人，代表股份数1,005,666股，占公司有表决权股份总数
的0.4457%。
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共293人，代表股份数

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3,193,025股，占公司有表决权股份总数的1.4152%。
    公司部分董监高人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议表决情况
    （一）每项提案的表决方式
    现场投票与网络投票相结合
    （二）每项提案的表决结果
    1. 审议通过《关于非独立董事候选人的议案》
    1.01 选举非独立董事孙旭军
    表决结果：同意 57,281,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.9656%。
    中小投资者表决结果：同意 2,594,308 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的 81.2492%。
    孙旭军当选公司第八届董事会非独立董事。
    2. 审议通过《关于独立董事候选人的议案》
    2.01 选举独立董事袁仕理
    表决结果：同意 57,285,447 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 98.9730%。
    中小投资者表决结果：同意 2,598,624 股，占出席本次股东大会中小投
资者所持有效表决权股份总数的 81.3844%。
    袁仕理当选公司第八届董事会独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    （一）见证本次股东大会的律师事务所名称
    广东信达律师事务所
    （二）见证律师姓名
    麻云燕、麦琪
    （三）出具的结论性意见


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    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有
效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    （二）法律意见书



                                 四川川大智胜软件股份有限公司
                                         董   事   会
                                      二〇二五年一月十一日




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